필리핀 자금 세탁 방지위원회, 온라인 카지노 돈을 “의심스러운”것으로 표시

필리핀 자금 세탁 방지위원회는 온라인 카지노 자금을 ‘의심스러운’것으로 표시합니다. 약 140 억 페소 (2 억 7,800 만 달러) 상당의 온라인 카지노 거래입니다. 2017 년부터 2019 년 10 월까지의 거래는 의심스러운 활동과 관련이 있습니다.

필리핀위원회는 온라인 카지노 머니를 “의심스러운”것으로 어떻게 신고합니까?

필리핀 자금 세탁 방지위원회 집행 이사는 목요일 (3 월 5 일) 상원 청문회에서 위험 평가 보고서를 발표했습니다. 그것은 주로 중국의 펀터를 수용하는 필리핀 해외 게임 사업자 또는 POGO를 인용하고있었습니다.

온라인 카지노 에 따르면 거래와 관련이없는 거래와 관련된 거래의 대부분은 비즈니스와 같지 않은 것으로 보입니다. 그리고 당사자의 재정 능력뿐만 아니라. 또한 일부 자금 이동은 마약 밀매와 관련이있을 수 있습니다. 또한 이들은 사기 및 전자 상거래 법 위반자와 관련이 있습니다.

필리핀 정부는 다음 단계는 무엇입니까?

필리핀 상원 의원들이이 보고서를 조사하고 있습니다. 매춘에서 현금 밀수에 이르는 범죄입니다. 또한 중국인과 관련된 자금 세탁도 포함됩니다.

POGO는 무엇을 의미합니까?

필리핀 해외 게임 사업자 (POGO)는 필리핀에서 사업을 영위하는 회사의 공식 명칭입니다. 그러나 이들은 온라인 도박 서비스를 해외 시장에 제공합니다.

POGOs must be licensed by the 합법적으로 운영 할 수있는 필리핀 오락 및 게임 회사 (PAGCOR). 게다가, 그들은 시민권에 관계없이 국가의 개인을 제한해야합니다. 서비스를 이용할 수있는 필리핀 시민은 라이센스 취소가 적용될 수 있습니다. 또한 온라인 도박이 불법 인 국가의 후원자에게도 적용됩니다.

온라인 카지노를 포함한 온라인 도박은 성장하는 산업입니다. 그러나 많은 국가에서 불법으로 간주합니다. 그러나 필리핀에서는 온라인 카지노가 합법적이고 PAGCOR의 규제를받지 않습니다.

오늘날 최고의 온라인 카지노를 찾는 것은 어렵습니다. 신뢰할 수 있고 안전해야합니다. 초보자를위한 온라인 카지노 팁 계정을 개설하는 데 필요한 정보 지침 및 제한 사항을 이해하는 데 유용합니다.