KSA, CTF 및 AML 위반에 대해 베텐트에 벌금 부과

네덜란드 도박 규제 기관인 칸스펠아토라이트는 베텐트가 대테러 자금 조달 및 자금 세탁 방지에 관한 규정을 위반한 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다. 이에 따라 KSA는 베텐트에 327만 달러 상당의 벌금을 부과했다.

네덜란드 자금세탁방지 및 테러방지법(WWFT)에 따라 게임 라이센스 사용자는 고객의 활동을 감시하고 의심스러운 거래(FIU)가 있는 경우 네덜란드 금융 정보국(Dutch Financial Intelligence Unit)에 알려야 합니다. 스포츠 베팅 전문가에 따르면, 운영자는 엄격한 고객 파악(KYC) 절차가 필요하며, 고객 위험은 평가, 자금 세탁 방지 및 테러 방지 보호 조치를 수행합니다.

베텐트의 자금세탁방지, 대테러 정책이 부적절했던 것으로 드러났다. KSA가 2022년 9월 운영자가 이러한 조사를 올바르게 수행해야 한다고 경고했음에도 불구하고 베텐트 임무를 적절하게 수행하지 않았습니다.

KSA가 베텐트에게 벌금을 부과했습니다

스포츠 베팅 확률 전문가인 KSA는 나중에 베텐트의 운영을 재조사한 결과 침해가 지속되었음을 발견했습니다. 규제 당국은 베텐트가 문의를 시작하거나 지연하지 못하는 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 또한 업체는 고객에게 자금 출처를 묻는 데도 부주의했습니다. 또한 KSA는 베텐트가 여러 의심스러운 거래에 대해 FIU에 알릴 수 없었다는 점을 강조했습니다. KSA는 이러한 심각한 위반에 대해 베텐트에게 300만 유로의 벌금을 부과했습니다.

칸스펠아토라이트 회장 르네 얀센은 이 주제에 대해 논평하면서 해당 기관이 2022년 5월에 라이선스를 받은 게임 기업에 일반 경고를 발령했다는 점을 회상했습니다. 당시 규제 당국은 규정을 준수하지 않는 기업에는 벌금이 부과될 것이라고 경고하고 모든 라이선스 사용자가 WWFT 업무를 처리할 것을 요청했습니다. 최고의 온라인 스포츠 북은 규칙을 준수합니다.

그런데 르네 얀센은 내년에 KSA 회장직을 그만둘 예정입니다. 규제 당국은 이미 잠재적인 후임자를 찾고 있습니다. 한편, 최근 KSA는 도박피해 예방을 위한 6개 연구사업에 보조금을 지원했다.

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